WhatsApp - telegramma
info@uae-zones.com
Burlingtonas tornis, Biznesa līcis, Dubaija, AAE

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana - nelikumīgas naudas legalizēšanas politika

AAE-ZONES piešķir vislielāko nozīmi cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu gan tās ietvaros, gan tās atbalstīto projektu ietvaros.

AAE-ZONES apņemas veikt savu profesiju ar pilnīgu objektivitāti, godīgumu un objektivitāti, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma, klientu un tirgus integritātes prioritāti. Šī apņemšanās ievērot stingros deontoloģiskos un ētikas standartus ir paredzēta ne tikai, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, kas ir spēkā dažādās jurisdikcijās, kurās darbojas AAE-ZONES, bet arī lai iegūtu un saglabātu savu uzticību ilgtermiņā. klientiem, akcionāriem, darbiniekiem un partneriem.

AAE-ZONES profesionālās uzvedības un ētikas hartas ("Harta") mērķis nav izsmeļoši un detalizēti uzskaitīt visus labas uzvedības noteikumus, kas reglamentē tās un tās darbinieku darbības dažādās valstīs, kurās darbojas AAE-ZONES . Tā mērķis drīzāk ir noteikt noteiktus pamatprincipus un noteikumus, lai nodrošinātu, ka tās darbiniekiem ir kopīgs redzējums par AAE ZONĀM raksturīgajiem ētikas standartiem un ka viņi veic savu profesiju saskaņā ar šiem standartiem. Tās mērķis ir stiprināt AAE-ZONES darbinieku profesionalitātes iekšējo un ārējo uzticamību.

Paredzams, ka visi AAE-ZONES darbinieki (ieskaitot tos, kuri strādā norīkojuma vai norīkojuma režīmā) ikdienas pienākumu pildīšanā ar pilnu atbildību, godīgumu un rūpību piemēros skrupulozi un bez jebkāda spiediena šīs Hartas noteikumus un procedūras.

Naudas atmazgāšana / teroristu finansēšana

Ņemot vērā AAE-ZONES.com darbību raksturu, naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana rada īpašus un būtiskus riskus no juridiskā viedokļa un tās reputācijas saglabāšanai. Ir ārkārtīgi svarīgi ievērot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus un noteikumus, kas ir spēkā valstīs, kurās darbojas AAE-ZONES. Tāpēc AAE-ZONES ir izstrādājusi programmu, kas ietver:

  • atbilstošas ​​iekšējās procedūras un kontrole (likumības pārbaudes pasākumi);
  • apmācības programma, pieņemot darbā darbiniekus un pastāvīgi.

Modrības pasākumi:

Klienta zināšanas (KYC - Know Your Client) nozīmē klienta identitātes identificēšanas un pārbaudes pienākumus, kā arī vajadzības gadījumā to personu pilnvaras, kuras rīkojas klienta vārdā, lai iegūt pārliecību par darījumiem ar likumīgu un likumīgu klientu:

  • Fiziskas personas gadījumā: uzrādot derīgu oficiālu dokumentu ar viņa fotogrāfiju. Ziņas, kas jāievēro un jāsaglabā, ir vārds (-i), ieskaitot precētu sieviešu pirmslaulību uzvārdu, vārdus, personas dzimšanas datumu un vietu (tautību), kā arī izsniegšanas raksturu, datumu un vietu un dokumenta derīguma termiņš, tās iestādes vai personas nosaukums un kvalitāte, kura dokumentu izdevusi un attiecīgā gadījumā to autentificējusi;
  • Juridiskas personas gadījumā, paziņojot jebkura akta vai oficiālā reģistra izraksta oriģinālu vai kopiju, kas datēta mazāk nekā trīs mēnešus, norādot vārdu, juridisko formu, juridiskās adreses adresi pieminēto partneru un sociālo līderu identitāte.

Turklāt ir nepieciešama arī šāda informācija:

  • pilna adrese
  • tālruņu numuri un / vai GSM
  • e-pasts (s)
  • nodarbošanās (s)

Kā arī šādus dokumentus:

  • Sertificētas pases kopija
  • Adreses pierādījums
  • Curriculum vitae
  • Bankas konta (-u) izraksts (-i)
  • Bankas atsauces vēstule
  • Iespējams, papildu personu apliecinoši dokumenti (ID, atļauja
    braukšana, uzturēšanās atļauja).

Šis saraksts nav pilnīgs, un atkarībā no apstākļiem var ņemt vērā citu informāciju.

AAE-ZONES sagaida, ka klienti sniegs pareizu un aktuālu informāciju un pēc iespējas ātrāk informēs viņus par iespējamām izmaiņām.

Pasākumi, kas piemērojami šaubu gadījumā:

Ja rodas aizdomas par naudas atmazgāšanu un / vai terorisma finansēšanu, vai ja rodas šaubas par iegūto identifikācijas datu patiesumu vai atbilstību, AAE-ZONES apņemas:

  • Neiesaistīties biznesa attiecībās un neveikt nevienu darījumu;
  • Izbeigt biznesa attiecības bez nepieciešamības pēc pamatojuma.